国内

【エクシア720億円投資トラブル】訴訟乱発、代表退任 元副社長が語る「天才トレーダーかけるんの本当の実力」

「かけるん」ことトレーダーの

「かけるん」ことトレーダーの菊地翔氏(「エクシア」のHPより)

 1万2000人から720億円もの投資資金を集めている投資会社の身辺が急速に慌ただしくなってきた。出資者から、「投資資金が引き出せない」という声が相次ぎ、彼らを原告とした多くの訴訟が起きている。巨額の投資トラブルがうかがえる状況だ。

 順を追って説明しよう。その投資会社の名前は「エクシア合同会社」。東京・六本木の超高層ビルのワンフロアを借り切り、家賃は月額5000万円。50億円ともいわれる内装費をかけたド派手な豪華オフィスは、多くの投資家を魅了した。

 今年3月には関西ガールズコレクションのメインスポンサーとなり、繁華街に大型の広告看板を設置。「勢いのある投資会社」と認識する投資家も多かったようだ。ところが──大手全国紙社会部の記者が語る。

「この6月頃から、エクシアから投資資金が引き出せないという投資家の声が相次いでSNSに投稿され、ついに10月にはエクシアに投資資金の払い戻しを求める集団訴訟が動き出しました。投資詐欺の一種であるポンジスキームも疑われ始め、捜査機関もその動向を注視。多くのメディアが取材に動いています」

 訴訟が頻発したことと関係しているのか、11月には六本木のオフィスを退去し、都内の下町、墨田区・錦糸町の雑居ビルに移転。さらに同月末には、エクシアの仮想通貨子会社が、資金不足を理由に金融庁から業務停止命令を受けた。そして、ついには経営体制を変更すると発表、代表社員(株式会社でいう代表取締役)の退任に動いているようだ。

 にわかに騒がしくなったエクシアだが、多くの投資家が疑っているのは、エクシアに「運用実態」があったのか、ということだ。エクシアは毎年2割~4割という驚異的な利回りを公表しているものの、その運用については、FXなどのCFD(差金決済)取引といったあいまいな説明しかされていない。

 エクシアの説明によれば、投資家から直接出資を受ける日本のエクシアは、直接資金を運用せず、シンガポール法人に送金し、そこが運用するというスキームだという。日本のエクシアの財務状況は開示されているものの、実際に運用しているシンガポール法人の実態は非開示だった。

「投資家たちの調査で、シンガポール法人は赤字を計上しており、現預金が非常に少なく、数百億円もの資金を運用しているとは思えない会社だと指摘されました。現在は電話番号も使用されておらず、“会社として実態があるのか?”と疑問視されています」(前出・社会部記者)

 通常、1万人を超すような不特定多数から資金を集めている投資会社は、金融庁に金融商品取引業者として登録しており、管轄地域の財務局などに会社の状況を報告するなど、行政の一定の監督下に置かれている。しかし、エクシアは金融商品取引法(金商法)の規制が及ばないスキームで資金集めをしていた。投資家は、エクシアの「社員権」を取得し、出資金を払い込む。そしてエクシアから分配金や出資金の払い戻しを受けるシステムとなる。この「社員権販売」なら金商法の規制が及ばない。

関連記事

トピックス

佐々木希と渡部建
《渡部建の多目的トイレ不倫から5年》佐々木希が乗り越えた“サレ妻と不倫夫の夫婦ゲンカ”、第2子出産を迎えた「妻としての覚悟」
NEWSポストセブン
詐称疑惑の渦中にある静岡県伊東市の田久保眞紀市長(HP/Xより)
《東洋大学に“そんなことある?”を問い合わせた結果》学歴詐称疑惑の田久保眞紀・伊東市長「除籍であることが判明」会見にツッコミ続出〈除籍されたのかわからないの?〉
NEWSポストセブン
愛知県豊田市の19歳女性を殺害したとして逮捕された安藤陸人容疑者(20)
事件の“断末魔”、殴打された痕跡、部屋中に血痕…“自慢の恋人”東川千愛礼さん(19)を襲った安藤陸人容疑者の「強烈な殺意」【豊田市19歳刺殺事件】
NEWSポストセブン
大阪・関西万博で、あられもない姿をする女性インフルエンサーが現れた(Xより)
《万博会場で赤い下着を露出》「セクシーポーズのカンガルー、発見っ」女性インフルエンサーの行為が世界中に発信 協会は「投稿を認識していない」
NEWSポストセブン
都内の日本料理店から出てきた2人
《交際6年で初2ショット》サッカー日本代表・南野拓実、柳ゆり菜と“もはや夫婦”なカップルコーデ「結婚ブーム」で機運高まる
NEWSポストセブン
水原一平とAさん(球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏のInstagramより)
「妻と会えない空白をギャンブルで埋めて…」激太りの水原一平が明かしていた“伴侶への想い” 誘惑の多い刑務所で自らを律する「妻との約束」
NEWSポストセブン
福井放送局時代から地元人気が高かった大谷舞風アナ(NHKの公式ホームページより)
《和久田麻由子アナが辿った“エースルート”を進む》NHK入局4年で東京に移動『おはよう日本』キャスターを務める大谷舞風アナにかかる期待
週刊ポスト
愛知県豊田市の19歳女性を殺害したとして逮捕された安藤陸人容疑者(20)
《豊田市19歳女性刺殺》「家族に紹介するほど自慢の彼女だったのに…」安藤陸人容疑者の祖母が30分間悲しみの激白「バイト先のスーパーで千愛礼さんと一緒だった」
NEWSポストセブン
ノーヘルで自転車を立ち漕ぎする悠仁さま
《立ち漕ぎで疾走》キャンパスで悠仁さまが“ノーヘル自転車運転” 目撃者は「すぐ後ろからSPたちが自転車で追いかける姿が新鮮でした」
週刊ポスト
無期限の活動休止を発表した国分太一
「こんなロケ弁なんて食べられない」『男子ごはん』出演の国分太一、現場スタッフに伝えた“プロ意識”…若手はヒソヒソ声で「今日の太一さんの機嫌はどう?」
NEWSポストセブン
1993年、第19代クラリオンガールを務めた立河宜子さん
《芸能界を離れて24年ぶりのインタビュー》人気番組『ワンダフル』MCの元タレント立河宜子が明かした現在の仕事、離婚を経て「1日を楽しんで生きていこう」4度の手術を乗り越えた“人生の分岐点”
NEWSポストセブン
元KAT-TUNの亀梨和也との関係でも注目される田中みな実
《亀梨和也との交際の行方は…》田中みな実(38)が美脚パンツスタイルで“高級スーパー爆買い”の昼下がり 「紙袋3袋の食材」は誰と?
NEWSポストセブン