国内

幹部が明かす特殊詐欺組織のシステムとリスク管理

特殊詐欺グループのリスク管理とは?

特殊詐欺グループのリスク管理とは?

 警察の内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た警官の日常や刑事の捜査活動などにおける驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、前回に引き続き、特殊詐欺犯罪の裏事情について掘り下げる。

 * * *
「オレオレは種類がすごく多くてね。成りすましから未発行株、保証金から架空請求、マルチの投資に不動産と手口が何種類もある。それに組織によって得意不得意がある」

 暴力団関係者らに取材をしていると、確かに特殊詐欺は組織によって、得意とする詐欺の種類やシステムが異なっていることがわかる。オレオレを劇場型の振り込め詐欺に進化させている組織、税金や保険料、公共料金と対象を変えては還付金詐欺を続ける組織もあれば、「儲かります」と電話して未公開株や外貨など手を替え品を替えだます組織もあるという。

 今回、話を聞いたのは反社組織下部の有力団体トップ。つまりは暴力団関係者、“稼業”の人だ。取材場所は東京駅に近い某ホテルの喫茶室。ここは稼業の人たちがよく利用していると噂のホテルだ。入って行くと、商談中らしきグループが数組テーブルを囲んでいた。誰もこちらに顔を向けないが“見られている”という感覚を覚える。

「ここにも多いが、バーは詐欺師の山だ。入って行けば、稼業や詐欺師は一発でわかる。やつらは頭を動かさず、目の端で入ってきたやつを捉える。どう動くのか、どこに座るのか。カタギのやつらは自分たちの話に夢中だから、こっちには目もくれない」

 喫茶室に入るなり彼の顔つきが変わったが、案内された席に着くと左右に目を走らせ、鼻で笑った。

「組織によって得意な詐欺は違う。日本人なら手の込んだ詐欺もやるが、中国人はオレオレや振り込めが多い。上野には中国のオレオレ詐欺専門がいる。この手の詐欺は、どれも事務所が特定できない所で電話して、中国のサーバーを経由させている」

 最近は中国人詐欺師による中国人相手の特殊詐欺も出ているらしい。

「日本人で手広くやっているのは東京に会社をいくつも持ち人を集めて、得手不得手で『この人はここ、この人はここ』と配分している。上に誰がいるのか教えないし、働いているやつは全員、偽名だ」

 それがリスク管理だと、彼はこともなげに言う。

「会社に200万円だましたやつが6人いれば、売上は1200万。システム的に電話したやつ、掛け子だな。そいつの取り分は30%だ。1人で1000万だましたら、そいつの取り分は300万。会社には残りの700万が入り、親玉にいくのはその30%だ。このシステムは受け子や出し子が問題で、リスクがあるのはそこだ。捕まるきっかけは、たいがい受取場所と引き出しに行く人間だ」

 掛け子はだます相手に電話を掛ける役、受け子は金を受け取りに行く役、出し子は利用された銀行口座から金を引き出す役だ。

「上にいる者や掛け子は問題ないが、受け子や出し子は捕まる可能性がある。バイトで集める組織もあれば、リストから電話して勧誘するやつらもいる。名簿屋から買った自己破産者したやつやオレオレでだまされたやつ、借金で首が回らなくなったやつのリストさ。どんなことをしても金が必要なやつらだ」

 ここでも名簿屋のリストが活用されている。

「出し子や受け子がどこに金を取りに行くのか、知っているのは組織内の人間。その金を集金しに行くのは信用できるやつだけだ」

 出し子や受け子が持ち逃げすることはないのか?

関連キーワード

関連記事

トピックス

大谷が購入したハワイの別荘の広告が消えた(共同通信)
【ハワイ別荘・泥沼訴訟に新展開】「大谷翔平があんたを訴えるぞ!と脅しを…」原告女性が「代理人・バレロ氏の横暴」を主張、「真美子さんと愛娘の存在」で変化か
NEWSポストセブン
小林夢果、川崎春花、阿部未悠
トリプルボギー不倫騒動のシード権争いに明暗 シーズン終盤で阿部未悠のみが圏内、川崎春花と小林夢果に残された希望は“一発逆転優勝”
週刊ポスト
「第72回日本伝統工芸展京都展」を視察された秋篠宮家の次女・佳子さま(2025年10月10日、撮影/JMPA)
《京都ではんなりファッション》佳子さま、シンプルなアイボリーのセットアップに華やかさをプラス 和柄のスカーフは室町時代から続く京都の老舗ブランド
NEWSポストセブン
兵庫県宝塚市で親族4人がボーガンで殺傷された事件の公判が神戸地裁で開かれた(右・時事通信)
「弟の死体で引きつけて…」祖母・母・弟をクロスボウで撃ち殺した野津英滉被告(28)、母親の遺体をリビングに引きずった「残忍すぎる理由」【公判詳報】
NEWSポストセブン
焼酎とウイスキーはロックかストレートのみで飲むスタイル
《松本の不動産王として悠々自適》「銃弾5発を浴びて生還」テコンドー協会“最強のボス”金原昇氏が語る壮絶半生と知られざる教育者の素顔
NEWSポストセブン
沖縄県那覇市の「未成年バー」で
《震える手に泳ぐ視線…未成年衝撃画像》ゾンビタバコ、大麻、コカインが蔓延する「未成年バー」の実態とは 少年は「あれはヤバい。吸ったら終わり」と証言
NEWSポストセブン
米ルイジアナ州で12歳の少年がワニに襲われ死亡した事件が起きた(Facebook /ワニの写真はサンプルです)
《米・12歳少年がワニに襲われ死亡》発見時に「ワニが少年を隠そうとしていた」…背景には4児ママによる“悪辣な虐待”「生後3か月に暴行して脳に損傷」「新生児からコカイン反応」
NEWSポストセブン
部下と“ラブホ密会”が報じられた前橋市の小川晶市長(左・時事通信フォト)
《黒縁メガネで笑顔を浮かべ…“ラブホ通い詰め動画”が存在》前橋市長の「釈明会見」に止まぬ困惑と批判の声、市関係者は「動画を見た人は彼女の説明に違和感を持っている」
NEWSポストセブン
バイプレーヤーとして存在感を増している俳優・黒田大輔さん
《⼥⼦レスラー役の⼥優さんを泣かせてしまった…》バイプレーヤー・黒田大輔に出演依頼が絶えない理由、明かした俳優人生で「一番悩んだ役」
NEWSポストセブン
国民スポーツ大会の総合閉会式に出席された佳子さま(10月8日撮影、共同通信社)
《“クッキリ服”に心配の声》佳子さまの“際立ちファッション”をモード誌スタイリストが解説「由緒あるブランドをフレッシュに着こなして」
NEWSポストセブン
“1日で100人と関係を持つ”動画で物議を醸したイギリス出身の女性インフルエンサー、リリー・フィリップス(インスタグラムより)
《“1日で100人と関係を持つ”で物議》イギリス・金髪ロングの美人インフルエンサー(24)を襲った危険なトラブル 父親は「育て方を間違えたんじゃ…」と後悔
NEWSポストセブン
自宅への家宅捜索が報じられた米倉(時事通信)
米倉涼子“ガサ入れ報道”の背景に「麻薬取締部の長く続く捜査」 社会部記者は「米倉さんはマトリからの調べに誠実に対応している」